إستدعاء للجلسة العامة العادية السنوية شركة التبريد ومعمل الجعة بتونس
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 56.000.000 دينار
الشركة الأم لمجمع شركة التبريد ومعمل الجعة بتونس
المقر الإجتماعي : 5 طريق المستشفى العسكري – باب سعدون – تونس.
السجل التجاري B129561997
الترقيم الجبائي : 001985 GAM 000 إن السادة المساهمين في شركة التبريد ومعمل الجعة بتونس مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية السنوية التي ستنعقد يوم الخميس 22 أفريل 2010 على الساعة التاسعة والنصف صباحا بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، ضفاف البحيرة، 1053 تونس، وذلك قصد المداولة بخصوص جدول الأعمال التالي :
1) التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة الخاص بالسنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2009.
2) تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات الخاص بالقوائم المالية للسنة المحاسبية 2009.
3) تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات حول العمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية. 4) المصادقة على القوائم المالية والعمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
5) توظيف النتائج.
6) إبراء ذمة الأعضاء المتصرفين.
7) تجديد مهام أعضاء متصرفين.
8) تعيين مراقبي حسابات.
9) تلاوة تقرير مراقبي الحسابات الخاص بالقوائم المالية المجمعة لمجمع شركة التبريد ومعمل الجعة بتونس المختتمة في 31 ديسمبر 2009.
10) المصادقة على القوائم المالية المجمعة. 11) التفويضات التي سيتم منحها.
وضع على ذمة السادة المساهمين نظيرا من القانون الأساسي للشركة ونسخة من القوائم المالية للسنة المحاسبية وكذلك نظيرا من مشروع القرارات التي ستعرض على الجمعية ومن القوائم المالية المجمعة للسنة المحاسبية 2009.
بإمكان السادة المساهمين الإطلاع عليها بالمقر الكائن بشارع الأرض، المركز العمراني
الشمالي، 1080 تونس وذلك شهرا قبل إنعقاد الجلسة.
مجلس الإدارة.