شركات خفية الاسم
استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية والخارقة للعادة
لشركة التونسية لبعث الأقطاب العقارية والصناعية
شركة خفية الاسم
رأس المال : 4.000.000 دينار
المعرف الجبائي : 977517D
السجل التجاري : B02354572007
إن السادة المساهمين في الشركة التونسية لبعث الأقطاب العقارية والصناعية مدعوون
لحضور الجلسة العامة العادية والخارقة للعادة التي ستنعقدان يوم الثلاثاء 6 أفريل 2010 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للبنك التونسي الكويتي الكائن ب 10 مكرر شارع محمد الخامس – 1001 تونس وذلك للنظر في :
. جدول الأعمال الجلسة العامة العادية : 1- النظر والمصادقة على التقرير السنوي لنشاط الشركة خلال سنة 2009.
2- تلاوة تقريري مراقب الحسابات العام والخاص لسنة 2009.
3- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2009.
4- تخصيص نتائج السنة المالية 2009. 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم خلال سنة 2009.
6- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
7- تحديد مبلغ منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2010.
- جدول أعمال الجلسة العامة الخارقة للعادة :
1- تحيين العقد التأسيسي للشركة.
مجلس الإدارة