استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة ليوم 6 أفريل 2010
الشركة التونسية لتوظيف الأموال
شركة استثمار ذات رأس مال قار
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 10.000.000 دينار
مقرها بنهج تركيا عدد2-تونس 1001
دفتر تجاري تونس عدد 132991996ب إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة التونسية لتوظيف الأموال، شركة استثمارات ذات رأس مال قار،مدعوون لحضور الجلستين العامتين العادية والخارقة للعادة وذلك يوم الثلاثاء 6 أفريل 2010، على التوالي على
الساعة التاسعة والعاشرة صباحا بنزل إفريقيا الكائن ب50، شارع الحبيب بورقيبة تونس- 1000- وذلك للمداولة في جدولي الأعمال التاليين :
الجلسة العامة العادية :
- فحص تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2009.
- تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب
الحسابات | والمصادقة | على | الاتفاقيات
المنصوص عليها.
- المصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية 2009.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
-توزيع النتائج.
- المصادقة على تزكية عضو بمجلس الإدارة. - تحديد مكافآت الحضور.
- إعطاء تفويضات.
الجلسة العامة الخارقة للعادة :
- تغيير نظام إدارة الشركة وتنقيح الفصول 33 و34 من القانون الأساسي.
بإمكان كل مساهم يرغب في حضور هاتين الجلستين أن يتحصل على استدعاء لدى الوسيط أو ماسك الحساب المودع لديه الذي يجب أن يشهد بملكية أسهمه وتجميدها لهذا الغرض.