استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة العامة للآلات الكهرومنزلية
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 3.100.000 دينار
م ص نهج الفيزياء ص ب 295 / 2013 بن عروس
إن السادة المساهمين بالشركة العامة للآلات الكهرومنزلية مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 22 أفريل 2010 على الساعة 10 صباحا بمقر الشركة للنظر في جدول الأعمال التالي :
- تلاوة تقرير نشاط مجلس الإدارة المتعلق بالسنوات 2006، 2007 و 2008.
- تلاوة تقرير مراقب الحسابات المتعلق بنفس السنوات.
- المصادقة إن إقتضى الأمر على القوائم المالية والنتائج وكل الملحقات المتعلقة بالسنوات 2006، 2007 و 2008.
- تبويب نتائج السنوات 2006، 2007 و2008.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
- تجديد مهام مراقب الحسابات.
- المصادقة على إحالة مجموع مساهمات الشركات.
- المصادقة على استقالة السيد نوفل بوعلاق والسيد نزار المسدي من منصبهما كأعضاء
استدعاء للجلسة العامة العادية
STB MANAGER
شركة التصرف في مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية
لمجموعة الشركة التونسية للبنك
المقر الرئيسي : عمارة الشركة التونسية للبنك
34 نهج الهادي كراي، مدينة العلوم 1004 المنزه
السجل التجاري عدد B130472002
ليكن في علم كافة مساهمي شركة الصرف في مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية لمجموعة الشركة التونسية للبنك أنهم مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المقرر انعقادها يوم الجمعة 16 أفريل 2010 على الساعة العاشرة صباحا بمبنى الشركة التونسية للبنك مدينة العلوم، 34 نهج الهادي الكراي، المنزه الرابع وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1) النظر في تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية 2009.
2) قراءة تقرير مراقب الحسابات المتلقة بالسنة المحاسبية 2009.
3) الموافقة على هذه التقارير والقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2009. 4) تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2009. 5) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم بعنوان السنة المحاسبية 2009.
6) المصادقة على تعيين أعضاء بمجلس الإدارة.
مجلس الإدارة