استدعاء للجمعية العامة العادية — بنك اليوباف الدولي - تونس

استدعاء للجمعية العامة العادية

بنك اليوباف الدولي - تونس

ش خ رأس مالها : 25,000.000 دولار المقر الاجتماعي : نهج 8007 مونبلازير تونس البلفيدير

إن السادة المساهمين في شركة بنك اليوباف الدولي - تونس مدعوون لحضور الجمعية العامة العادية السنوية التي ستنعقد يوم 16 أفريل 2010 على الساعة الحادية عشرة صباحا بمقر البنك نهج 8007 مونبليزير البلفيدير تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1 تلاوة التقرير الأدبي لمجلس الإدارة حول نشاط المصرف للسنة المالية 2009.

2 تلاوة تقريري مراقبي الحسابات عن السنة المالية 2009.

3 المصادقة على الموازنة والقوائم المالية كما هي في 31 ديسمبر 2009.

4 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2009.

5 انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجدد. 6 المصادقة على مقترح التوزيعات النقدية عن أرباح السنة المالية 2009.

7 تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2010.

8 تعيين مدققي حسابات لمراجعة حسابات السنوات المالية 2010، 2011، 2012. إن الموازنة والقوائم المالية موضوعة على ذمة السادة المساهمين بمقر الشركة طيلة المدة القانونية.

مجلس الإدارة