استدعاء للجلسات العامة العادية والخارقة للعادة
الفصل 276 من مجلة الشركات التجارية "الشركة التونسية الأندلسية للإسمنت الأبيض خ.ا"
سوتاسيب
شركة خفية الاسم
رأس المال : 73.000.000 د.ت
المقر الاجتماعي : زاوية نهج طنجنيكا وزنقة بحيرة نوسل ضفاف البحيرة 1053 تونس
الرقم الجبائي : 32819/N
- تبعا لمحضر مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 16 مارس 2010 فإن السادة المساهمين في رأس مال الشركة مدعوون لحضور :
I/ الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 28 ماي 2010 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة للنظر في جدول الأعمال التالي :
1) القراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2009.
2) قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات بالنسبة للسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2009 والمصادقة على القوائم المالية المتعلقة بنفس السنة. 3) توزيع الأرباح المتعلقة بالسنة المحاسبية 2009.
4) تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة للسنة المحاسبية 2009.
5) تعيين حق الحضور.
6) المصادقة على الاتفاقيات القانونية.
7) تسمية عضو مجلس إدارة.
II/ الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 28 ماي 2010 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة للنظر في جدول الأعمال التالي :
1) التقرير في رأس المال بإدماج نتائج الفوائض.
2) تعديل الفصل 6 من القانون الأساسي للشركة.
3) تفويض.
عن مجلس الإدارة
رئيس المجلس