شركة بوطاغاز التونسية

شركة بوطاغاز التونسية

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 324.500 دينار

مقرها الإجتماعي : 26/24 ساحة 7 نوفمبر تونس

السجل التجاري بتونس : B171461996 المعرف الجبائي : 00169B

1) حسب محضر جلسة مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 21 ماي 2009 والمسجل بقباضة ضفاف البحيرة بتونس بتاريخ 28 أوت

2009 تحت وصل عدد M050621 وتسجيل عدد 09704295 يتضح أنه تمت المصادقة على ما يلي :

• تقرير مجلس الإدارة الذي سيتم عرضه على الجلسة العامة والمتعلق بالسنة المالية لسنة 2008.

• حسابات السنة المالية لسنة 2008.

• إقتراح مجلس الإدارة حول تخصيص نتائج السنة المالية 2008.

• استدعاء للجلسة العامة العادية للنظر في السنة المالية 2008 وضبط جدول أعمالها. - تجديد مهام السيد أحمد باصالح كعضو في مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات.

• تعيين السيد شارل بارسونس عضو جديد في مجلس الإد ارة عوضا عن السيدة لوسي سلنجر.

2) حسب محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 29 جوان 2009 والمسجل بقباضة نهج غاندي بتونس بتاريخ 17 سبتمبر 2009 تحت وصل 65381 وتسجيل عدد 09805010 يتضح أنه قد تمت المصادقة بالإجماع على ما يلي :

• المصادقة على تقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات للسنة المالية 2008.

• المصادقة على التقرير الخاص لمراقب الحسابات.

• تبرئة ذمة المسيرين.

• تخصيص لنتائج السنة المالية 2008.

• تأييد تعيين السيد شارل بارسون كعضو جديد في مجلس الإدارة عوضا عن السيدة لوسي سلنجر.

• المصادقة على تجديد مهام السيد أحمد باصالح كعضو في مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات.

وقد تم إيداع نظيرين من محاضر الجلسات المذكورة أعلاه ومن الوثائق التابعة لها بكتابة السجل التجاري لدى المحكمة الإبتدائية بتونس بتاريخ 27 مارس 2010.