إستدعاء الجلسة العامة العادية والخارقة للعادة
الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين ستار
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 23 076 930 دينار
مقرها الرئيسي : شارع باريس - تونس دفتر تجاري : تونس ب 1733391996 م ج : 2388/V/P/M/000
إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين "ستار" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 4 جوان 2010 بنزل أفريكا تونس على الساعة العاشرة صباحا وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي : عرض والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة العادية حول نشاط الشركة لسنة 2009،
- التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات
- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2009 ،
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
تبويب النتائج للسنة المالية 2009،
المصادقة على تسمية أعضاء مجلس الإدارة،
تعيين مراقب حسابات للسنوات 2010 و2011 و2012،
الصلاحيات للقيام بعمليات الإيداع والنشر. الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الجمعة 4 جوان 2010 بنزل أفريكا تونس على الحادية عشرة صباحا وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
تحيين القانون الأساسي،
الصلاحيات للقيام بعمليات الإيداع والنشر. طبقا للفصل 48 من القانون الأساسي يحضر هذه الجلسة جميع المساهمين الذي يملكون خمسة أسهم على الأقل منذ خمسة عشرة (15 يوم) من تاريخ الاستدعاء للجلسات، أما المساهمين المالكين لأقل من خمسة أسهم بإمكانهم التجمع لبلوغ هذا الرقم وتكليف واحد منهم أو عضو من الهيئة لينوبهم.
تبقى جميع التقارير على ذمتهم بالمقر الرئيسي حديقة شارع باريس تونس وذلك للتداول في الآجال القانونية.
عن مجلس الإدارة