استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة التونسية الأوروبية للتأمين وإعادة التأمين
"كارت"
شركة خفية الاسم
المقر الاجتماعي : 12، شارع الحبيب ثامر - تونس
رأس مالها : 25 000 000 دينار
السجل التجاري : B187941997
إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة الاوروبية للتأمين وإعادة التأمين "كارت" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المقررة ليوم الثلاثاء 27 أفريل 2010 على الساعة التاسعة صباحا، بمقر الشركة بتونس 12 شارع الحبيب ثامر، للتداول في جدول الأعمال التالي :
1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2009.
2. تلاوة تقارير مراقبي الحسابات للسنة المالية 2009.
3. المصادقة على التقارير المذكورة والقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2009. 4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف 2009.
5. توظيف نتائج السنة المالية 2009.
6. تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
7. المصادقة على التأخير الحاصل في إنعقاد الجلسة العامة المتعلقة بالقوائم المالية المجمعة لسنة 2008.
8. تلاوة تقرير مجلس الإدارة وتقارير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية المجمعة لسنة 2008.
9. المصادقة على تلك التقارير والقوائم المالية المجمعة.
10. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
11. مسائل مختلفة.
يقبل المساهمون في قاعة الاجتماع بعد استظهارهم ببطاقة تعريف شخصية.
ستوضع كل الوثائق المتعلق بهذه الجلسة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة في الاجل القانوني.
عن مجلس الإدارة