إستدعاء للجلسة العامة العادية

إستدعاء للجلسة العامة العادية

تونس لمجنبات الألمنيوم TPR

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 36.000.000 دينار

مقرها : المنطقة الصناعية سيدي رزيق نهج المعامل - مقرين 2033

المعرف الجبائي : 002660/R/A/M/000 السجل التجاري : B186061997

إن السادة المساهمين في شركة تونس لمجنبات الألمنيوم TPR، مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الإربعاء 5 ماي 2010 على الساعة الثالثة بعد الزوال بدار المؤسسة

(المعهد العربي لرؤساء المؤسسات) بالشارع الرئيسي 1053 ضفاف البحيرة، وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1) تلاوة ثم المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة للسنة المالية المقفولة في 31 ديسمبر 2009.

2) تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقي الحسابات للسنة المنقولة في 31 ديسمبر 2009.

3) تلاوة تقرير مراقبي الحسابات للقوائم المالية المجمعة للسنة المالية 2009.

4) المصادقة على القوائم المالية المقدمة من طرف مجلس الإدارة للسنة المالية المقفولة في 31 ديسمبر 2009.

5) المصادقة على القوائم المالية المجمعة للسنة المالية المقفولة في 31 ديسمبر 2009.

6) تخصيص نتائج السنة المالية 2009.

7) المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

8) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم للسنة المالية 2009.

9) تحديد مكافأة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

10) تحديد أجرة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق.

11) منح نفوذ للقيام بالإجراءات.

مجلس الإدارة