استدعاء لجلسة عامة عادية وجلسة عامة خارقة للعادة — شركة قرينبارافا

استدعاء لجلسة عامة عادية وجلسة عامة خارقة للعادة

شركة قرينبارافا

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 1.944.600 دينارا

السجل التجاري : B0810732004

المعرف الجبائي : 580237X/A/M/000 كل المساهمين في شركة قرينبارافا مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس الموافق ل 6 ماي 2010 على الساعة العاشرة صباحا، بمقر الشركة الكائن بطريق عقارب كلم 12 المنطقة الصناعية بالصغار - صفاقس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1. قراءة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات للسنتين المحاسبيتين 2007 و2008.

2. الاطلاع على تقريري التصرف الصادرين عن مجلس الإدارة عن السنتين المحاسبيتين 2007 و2008 والمصادقة عليهما.

3. المصادقة على الموازنة والقوائم المالية للسنتين المحاسبيتين 2007 و2008.

4. مراقبة أعمال التصرف وإبراء الذمة لأعضاء مجلس الإدارة.

5. ضبط منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة. 6. تخصيص النتائج.

7. تعيين أعضاء مجلس الإدارة للسنوات المحاسبية 2010 و2011 و2012.

8. تعيين مراقب الحسابات للسنوات المحاسبية 2010 و2011 و2012.

9. مسائل مختلفة.

كما أن كل المساهمين في شركة قرينبارافا مدعوون للحضور بالجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد بنفس اليوم والمكان المذكورين على الساعة الحادية عشر والنصف صباحا وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1- تحيين القانون الأساسي للشركة وتنقيح الفصول 3 و16 و18 و25 و29 و41 من القانون الأساسي.

2- الاطلاع على تحقيق الترفيع الحاصل في رأس مال الشركة وفق الجلسة الخارقة للعادة المنعقدة في 16 ماي 2009.

عن مجلس الإدارة

الرئيس المدير العام