إستدعاء إلى الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة

إستدعاء إلى الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة

جي آس GS1 TUNISIA 1

شركة خفية الاسم

رأس مالها 500.000 دينار

المقر الاجتماعي : عمارة النور المركز العمراني الشمالي مدينة العلوم بتونس

المعرف الجبائي : 32995E/A/M/000 إن السادة المساهمين في شركة جي آس 1 تونس مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة المزمع عقدها يوم الثلاثاء 11 ماي 2010 تباعا على الساعة الحادية عشر و الحادية عشر والنصف بمقر دار المصدر "جناح مركز الأعمال" المركز العمراني الشمالي تونس، وذلك قصد التداول في جدول الأعمال التالي :

الجلسة العامة العادية :

1 المصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2009.

2 قراءة تقارير مراقب الحسابات لسنة 2009.

3 المصادقة على موازنة 2009 والوثائق المصاحبة لها.

4 تخصيص النتائج.

5 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6 تجديد عضوية مجلس الإدارة.

7 تسمية مدقق حسابات.

الجلسة العامة الخارقة للعادة :

1 إضافة الفصل 18 مكرر للقانون الأساسي بشأن مكان الإطلاع على الوثائق من طرف المساهمين.

2 تغيير المقر الاجتماعي لشركة جي آس 1 تونس.

3 تنقيح بعض الفصول ذات العلاقة من القانون الأساسي.

ليكن في علم السادة المساهمين أن الوثائق وجميع اللوائح المتعلقة بهاتين الجلستين موضوعة على ذمتهم بمقر شركة جي آس 1 تونس.

مجلس الإدارة