إستدعاء للجلسة العامة العادية

إستدعاء للجلسة العامة العادية

شركة المنشآت الفندقية والسياحية

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 1.000.000 دينارا

المقر الاجتماعي : نزل شهرزاد - شارع 7 نوفمبر -4039 سوسة

السجل التجاري : B1112801997

المعرف الجبائي : 004647D/A/M/000 إن السادة المساهمين في رأس مال شركة المنشآت الفندقية والسياحية مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأحد الموافق للتاسع من شهر ماي سنة ألفين وعشرة (9 ماي 2010) على الساعة الحادية عشرة صباحا بمقر الشركة بنزل شهرزاد الكائن بشارع 7 نوفمبر 4039 بسوسة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1 المصادقة على تأخير إنعقاد الجلسة العامة.

2 قراءة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2008.

3 قراءة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات المتعلق بالسنة المالية 2008. 4 المصادقة على القوائم المالية لسنة 2008.

5 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6 تخصيص النتائج للسنة المالية 2008. 7 تجديد نيابة المتصرفين أعضاء مجلس الإدارة لسنوات 2009 - 2010 -2011. 8 تجديد نيابة مراقب الحسابات لسنوات 2009 - 2010 -2011.

9 مسائل مختلفة.

يمكن للمساهمين في الجلسة العامة المشاركة أصالة أو بواسطة مساهم آخر مفوض على أن تودع نسخة التفويض بمقر الشركة ثلاث أيام على الأقل قبل الجلسة.

الوثائق المعدة لهاته الجلسة توضع على ذمة المساهمين بمقر الشركة طيلة المدة القانونية.

عن مجلس الإدارة

الرئيس