استدعاء للجلسة العامة العادية
لشركة "تأمينات سليم"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 13 300 000 دينار
المقر الاجتماعي : عمارة تأمينات سليم الوكالة العقارية للسكنى BC5 المركز العمراني الشمالي 1003 تونس
السجل التجاري : B150661997
المعرف الجبائي : 538937CAM000 إن المساهمين في شركة "تأمينات سليم" مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 12 ماي 2010 على الساعة التاسعة صباحا بدار المؤسسة - ضفاف البحيرة وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
1) تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط "تأمينات سليم" للسنة المالية 2009.
2) تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2009.
3) المصادقة على القوائم المالية لسنة 2009.
4) المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
5) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم للسنة المالية 2009.
6) تخصيص نتائج السنة المالية 2009.
7) تحديد مكافأة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة واللجنة الدائمة للتدقيق.
8) ترخيص لتعديل سعر الأسهم بالبورصة. 9) تجديد مهام مراقب الحسابات.
طبقا للقانون الأساسي للشركة، يمكن لكل مساهم حضور الجلسة العامة استنادا إلى التعريف بهويته شريطة أن يكون مسجلا على دفاتر الشركة ثمانية أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجلسة.
يمكن لكل مساهم إنابة من يمثله شريطة إيداع توكيل خاص بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك ثلاثة أيام قبل انعقاد الجلسة.
يمكن الحصول على الوثائق والتقارير المعروضة على الجلسة العامة بالمقر الاجتماعي لشركة "تأمينات سليم" بالعنوان المذكور في الطالع.
عن مجلس الإدارة
الرئيس