استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة
الشركة التونسية للضمان
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 3.000.000 دينار
مقرها الاجتماعي : 124 شارع الحرية تونس
إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة التونسية للضمان مدعوون لحضور :
- الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 27 ماي 2010 على الساعة العاشرة صباحا بنزل أفريكا للتداول في جدول الأعمال التالي :
تلاوة تقرير التصرف لمجلس الإدارة والقوائم المالية للسنة المالية 2009،
تلاوة تقريري مراقب حسابات للسنة المالية 2009،
المصادقة على تقرير التصرف لمجلس الإدارة وعلى القوائم المالية للسنة المالية 2009،
المصادقة على الاتفاقيات المذكورة بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية،
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
توظيف نتائج السنة المالية 2009،
تحديد مبلغ بدل الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
- الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الخميس 27 ماي 2010 على الساعة الحادية عشر صباحا بنزل أفريكا للتداول في جدول الأعمال التالي :
تحيين العقد التأسيسي،
تغيير عنوان المقر الاجتماعي.
مجلس الإدارة