إستدعاء للجلسة العامة العادية

إستدعاء للجلسة العامة العادية

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 730.000 دينار

المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية، طريق تالة -1200 القصرين.

الدفتر التجاري : B144392000

المعرف الجبائي : 720998P/A/M/000 إن السادة المساهمين في رأس مال شركة بوليبلاستيك مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 30 أفريل 2010 على الساعة الثانية عشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بالمنطقة الصناعية، طريق تالة، 1200 القصرين وذلك للتداول في المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي :

1 المصادقة على انعقاد الجلسات العامة العادية المتعلقة بالسنة المحاسبية 2008 بعد الآجال القانونية.

2 تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط السنة المالية 2008 والمصادقة عليه.

3 تلاوة تقارير مراقب الحسابات العام والخاص عن السنة المالية 2008.

4 المصادقة على القوائم المالية لسنة 2008.

5 توظيف نتائج السنة المالية 2008.

6 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة للسنة المالية 2008.

7 تعيين مراقب حسابات بالنسبة للسنوات 2009 و2010 و2011.

8 المصادقة على المبالغ الموضوعة في الحساب الجاري للمساهمين.

9 تحديد قيمة منحة الحضور.

إن الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة على ذمة السادة المساهمين بمقر الشركة.

عن مجلس الإدارة