إستدعاء للجلسة العامة العادية

إستدعاء للجلسة العامة العادية

ستوسيد بنك

شركة خفية الاسم ذات رأس مال قدره 100 مليون دينار

مقرها الاجتماعي : 32، نهج الهادي الكراي تونس

الدفتر التجاري : B16641997

الهاتف : 71232133

الفاكس : 71753233

إن السادة المساهمين في رأس مال ستوسيد بنك مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الإربعاء 30 جوان 2010 على الساعة العاشرة صباحا بمقر البنك بتونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1 تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط البنك خلال السنة المالية 2009.

2 تلاوة تقريري مراقبي الحسابات حول حسابات البنك المقفلة في 31 ديسمبر 2009.

3 المصادقة على القوائم المالية المتعلقة بسنة 2009.

4 تلاوة تقرير مراقبي الحسابات حول الحسابات المجمعة لمجموعة ستوسيد بنك المقفلة في 31 ديسمبر 2009.

5 المصادقة على القوائم المالية المجمعة المتعلقة بالسنة المالية 2009 والخاصة بمجموعة ستوسيد بنك.

6 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم للسنة المالية 2009.

7 تخصيص النتائج المالية.

8 تحديد بدل الحضور.

9 تعيين عضو بمجلس الإدارة.

10 تعيين أعضاء مجلس الإدارة للسنوات المالية 2010 -2011 -2012.

ويمكن للمساهمين الإطلاع على جميع الوثائق المعدة للجلسة بالمقر الاجتماعي للبنك طيلة المدة القانونية.

عن/ مجلس الإدارة