استدعاء للجلسة العامة العادية — مصرف توزيع الخشب

استدعاء للجلسة العامة العادية

مصرف توزيع الخشب

Promobois

شركة خفية الاسم

رأس مالها 390000 دينار

طريق تنيور كلم 10.5 – صفاقس

الدفتر التجاري : B1140371997

المعرف الجبائي : 418719B/A/M/000 إن المساهمين في رأس مال شركة مصرف توزيع الخشب "بروموبوا" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة الثامن عشر من شهر جوان 2010 على الساعة الخامسة والنصف مساء بمقر الشركة طريق تنيور كلم 10.5 صفاقس وذلك قصد المداولة في جدول الأعمال الآتي : 1/ قراءة تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2009.

2/ قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات.

3/ المصادقة على تقرير التصرف للسنة المالية 2009.

4/ المصادقة على القوائم المالية 2009. 5/ تخصيص نتائج السنة المالية 2009. 6/ المصادقة على الإتفاقات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

7/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام.

8/ تعيين خبير محاسب.

9/ مسائل مختلفة.

10/ منح نفوذ للقيام بالإجراءات.

هذا ونعلمكم أن الوثائق المنصوص عليها قانونيا ستكون على ذمتكم بمقر الشركة للإطلاع عليها في الآجال القانونية.