شركة التنمية العقارية والسياحية

شركة التنمية العقارية والسياحية

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 1 300 000 دينار

المقر الاجتماعي : ميدون جربة

1) الجلسة العامة العادية : بمقتضى محضر جلسة اجتماع الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم 25 مارس 2010 على الساعة الرابعة مساء بمقر شركة جربة الخدمات السياحية والمسجل بالقباضة المالية بميدون يوم 5 أفريل 2010 تحت عدد 10800963 وصل عدد M014929 والذي تم إيداع نسختين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بمدنين تحت عدد 201049373 بتاريخ 8 ماي 2010، يتبين أنه تمت المصادقة بالاجتماع على : تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات لتصرف 2009،

القوائم المالية لسنة 2009،

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،

الملاحظة بعدم تسجيل أي نتيجة وذلك لعدم دخول الشركة في طور الاستغلال،

التقرير الخاص لمراقب الحسابات لسنة 2009 والمتعلق بالعمليات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية والفصل 23 من القانون الأساسي للشركة، تجديد أعضاء مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاثة سنوات ابتداء من تصرف 2010 وهم : السيد رمضان الرحلي،

السيدة جميلة الرحلي،

السيد عرفات الرحلي،

الشركة العصرية للف،

شركة جربة للخدمات السياحية،

شركة بورقو للتجارة والتنمية.

2) الجلسة العامة الغير عادية : بمقتضى محضر جلسة اجتماع الجلسة العامة الغير عادية المنعقدة يوم 25 مارس 2010 على الساعة الخامسة مساء بمقر شركة جربة الخدمات السياحية بميدون جربة والمسجل بالقباضة المالية بميدون يوم 5 أفريل 2010 تحت عدد 10800962 وصل عدد M014923 والذي تم إيداع نسختين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بمدنين تحت عدد 201049373 بتاريخ 8 ماي 2010، تم تحيين القانون الأساسي لشركة التنمية العقارية والسياحية طبقا لمقتضيات القانون عدد 16 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009 المنقح والمتمم لمجلة الشركات التجارية والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 22 بتاريخ 17 مارس 2009.

3) مجلس الإدارة : بمقتضى محضر جلسة اجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم 25 مارس 2010 على الساعة السادسة مساء بمقر شركة جربة للخدمات السياحية بميدون جربة والمسجل بالقباضة المالية بميدون يوم 13 ماي 2010 تحت عدد 10801455 وصل عدد M020649 والذي تم إيداع نسختين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بمدنين تحت عدد 201049373 بتاريخ 17 ماي 2010، تمت المصادقة على ما يلي : تبعا لمداولات الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم 25 مارس 2010 والتي تم فيها تجديد عضوية السيد رمضان الرحلي بمجلس الإدارة تقرر بالإجماع تجديد مهامه كرئيس مدير عام للشركة مع تفويض كل النفوذ والصلاحيات اللازمة والضرورية لإدارة وتسيير الشركة.