استدعاء للجلسة العامة العادية — الشركة التونسية لصناعة الخشب

استدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة التونسية لصناعة الخشب

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 820.000,000 دينارا

المقر الاجتماعي : نهج عدد 8612 الشرقية تونس عند المصرف القومي التونسي

سجل تجاري : B155961997

معرف جبائي : 002383P A M 000

السيدات والسادة المساهمون في الشركة التونسية لصناعة الخشب مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 18 جوان 2010 على الساعة الحادية عشر والنصف صباحا عند شركة المصرف القومي التونسي طريق قابس كلم 1,5 صفاقس وذلك للتداول في المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي :

1 تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلقة بالسنة المالية 2009.

2 تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2009.

3 المصادقة على هذه القرارات وعلى القائمات المالية وعلى الاتفاقات المتعلقة بالسنة المالية 2009.

4 تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف السنة المالية 2009.

5 تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة.

6 توظيف نتائج السنة المالية 2009.

7 الإعلام عن مباشرة رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أو أعضاء مجلس الإدارة لأي منصب إدارة في شركات أخرى.

مجلس الإدارة