إستدعاء للجلسة العامة العادية لسنة 2009 والجلسة العامة الخارقة للعادة
للشركة العربية للصناعات الصيدلانية - سيف
صفحة 63ش خ رأس مالها : 26.000.000 دينار تونسي
طريق زغوان كلم 24 بوربيع المحمدية سجل تجاري : B194351998
إن السادة المساهمين في الشركة العربية للصناعات الصيدلانية "سيف" مدعوون للحضور إجتماع الجلسة العامة العادية لسنة 2009 والخارقة للعادة المقرر عقدهما يوم الجمعة 25 جوان 2010 بالتوالي على الساعة الخامسة والسابعة مساءا بمقر الشركة "طريق زغوان كلم 24 بوربيع المحمدية وذلك للتداول في جدول الأعمال التالية : الجلسة العامة العادية لسنة 2009:
1 تلاوة تقرير مجلس الإدارة السنوي لنشاط الشركة لسنة 2009.
2 تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات عن السنة المحاسبية 2009.
3 المصادقة على الموازنة العامة والحسابات الختامية وتخصيص نتائج السنة المحاسبية 2009.
4 تخصيص أرباح السنة المالية 2009. 5 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6 تحديد بدل حضور أعضاء المجلس. الجلسة العامة الخارقة للعادة :
1 الزيادة في رأس المال (برسملة الأرباح غير الموزعة).
2 تنقيح الفصل السابع من العقد التأسيسي للشركة.
عن رئيس مجلس الإدارة