استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة التونسية للمواد العازلة
ش خ إ رأس مالها 4672.080 د ت
السجل التجاري : B164561999
المقر الاجتماعي : نهج مصطفى صفر، عدد 10 – 1002 تونس البلفيدير
يستدعي مجلس إدارة الشركة التونسية للمواد العازلة – ش خ ا رأس مالها 4672.080 د ت – مقرها الاجتماعي : نهج مصطفى صفر عدد 10 تونس البلفيدير، كافة المساهمين في رأس مال الشركة لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد بالمقر الاجتماعي يوم الإربعاء 30 جوان 2010 على الساعة العاشرة صباحا وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1/ تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة وقراري مراقب الحسابات المتعلقين بالسنة المالية 2009.
2/ النظر والمصادقة على الميزان والقوائم المالية لسنة 2009.
3/ رصد نتائج السنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2009 وإصلاح مقدار الإحتياطي القانوني.
4/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لتصرفهم خلال السنة المالية 2009.
5/ المصادقة على توزيع منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2009.
6/ تجديد مهمة أعضاء أعضاء مجلس الإدارة.
7/ تجديد مهمة مراقب الحسابات.
8/ مسائل مختلفة.
عن مجلس الإدارة