استدعاء للجلسة العامة العادية للمساهمين الشركة التونسية للتنقيب
شركة خفية الاسم
رأس مالها 500.000د
س.ت : B135442001
المقر الاجتماعي : 19، نهج الصناعات التقليدية – الشرقية 2 – المطار – 2035 – أريانة
إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة التونسية للتنقيب مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية عدد 37 التي ستنعقد يوم الخميس 24 جوان 2010 على الساعة الثامنة والنصف صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن ب 19، نهج الصناعات التقليدية – الشرقية2 – المطار – 2035 أريانة وذلك للتداول في النقاط التالية المدرجة في جدول الأعمال :
1- المصادقة على تسمية ممثل قار وعضو جديد بمجلس الإدارة.
2- تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة لسنة 2009 والمصادقة عليه.
3- تلاوة التقريرن العام والخاص لمراقب الحسابات للسنة المختومة في 31 ديسمبر 2009.
4- المصادقة على موازنة الشركة والقوائم المالية للسنة المختومة في 31 ديسمبر 2009.
5- تحديد منحة الحضور.
6- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة.
7- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
8- تبويب المرابيح للسنة المختتمة في 31 ديسمبر 2009.
عن مجلس الإدارة