إستدعاء للجلسة العامة العادية السنوية الشركة التونسية للوساطة والوكالات والنقل
(ستات)
شركة خفية الاسم
رأسمالها : 2.200.000 دينار
مقرها الاجتماعي : شارع الهادي شاكر عمارة النور 3000 صفاقس
المعرف الجبائي : 4217J/A/M/000
السجل التجاري عدد : B137171996 يتشرف مجلس إدارة الشركة التونسية للوساطة والوكالات النقل "ستات" بدعوة السادة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الإربعاء 23 جوان 2010 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1) قراءة تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2009.
2) قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلقين بالسنة المالية 2009.
3) المصادقة على تقرير التصرف للسنة المالية 2009.
4) المصادقة على القوائم المالية لسنة 2009.
5) تخصيص نتائج السنة المالية 2009.
6) المصادقة على الاتفاقيات المنظمة وعلى العمليات الأخرى مع الأطراف المرتبطة.
7) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام والمدير العام المساعد.
8) تحديد مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم لسنة 2009.
9) إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
10) تعيين مراقب حسابات.
11) مسائل مختلفة.
12) منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
رئيس مجلس الإدارة