بلاغ استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة ليوم 30 جوان 2010
آرليكيد تونس
شركة خفية الإسم
رأس مالها 21.867.125 دينار
مقرها الاجتماعي : 37، نهج المقاولين - المنطقة الصناعية الشرقية II أريانة المطار - 2035 أريانة
دفتر تجاري : تونس عدد 0348652008 ب إن السادة المساهمين في رأس مال شركة آرليكيد تونس مدعوون لحضور الجلستين العامتين العادية والخارقة للعادة وذلك يوم الإربعاء 30 جوان 2010، على التوالي على الساعة الثانية والساعة الثالثة والنصف بعد الزوال بمقر الشركة الكائن ب 37، نهج المقاولين - المنطقة الصناعية الشرقية II - أريانة المطار - 2035 أريانة، وذلك للمداولة في جدولي الأعمال التاليين :
الجلسة العامة العادية :
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنتائج السنة المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2009.
- تقارير مراقبي الحسابات.
- المصادقة على القوائم المالية الفردية للسنة المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2009 وتوزيع المرابيح.
- المصادقة على القوائم المالية المجمعة للسنة المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2009. - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تسمية أعضاء بمجلس الإدارة.
- تحديد مبلغ مكافآت الحضور.
- المصادقة على الاتفاقيات القانونية.
- إعطاء تفويضات للقيام بالإجراءات.
الجلسة العامة الخارقة للعادة :
- الترفيع في رأس المال.
- تنقيح القانون الأساسي الناجم عن ذلك. - إعطاء تفويضات للقيام بالإجراءات.
بإمكان كل مساهم يرغب في حضور هاتين الجلستين أن يتحصل على استدعاء لدى الوسيط أو ماسك الحساب المودع لديه الذي يجب أن يشهد بملكية أسهمه وتجميدها لهذا الغرض.
مجلس الإدارة