استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة فسفاط قفصة

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة فسفاط قفصة

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 227.903.601,750 دينارا المقر الاجتماعي : حي بياش - قفصة

تدعو شركة فسفاط قفصة المساهمين في رأس مالها لحضور الجلسة العامة العادية المقررة ليوم الأربعاء 30 جوان 2010 على الساعة الحادية عشرة صباحا بنادي إطارات المجمع الكيميائي التونسي، 20 نهج الدكتور 1002 ERNEST CONSEIL البلفدير بتونس للتداول في جدول الأعمال التالي : 1. المصادقة على تعيين متصرفين من طرف مجلس الإدارة.

2. النظر في تقرير مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2009.

3. تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسبات حول القوائم المالية لسنة 2009.

4. تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات والمصادقة على الاتفاقات الواردة به.

5. المصادقة على القوائم المالية لسنة 2009 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرف سنة 2009.

6. تخصيص نتائج سنة 2009.

7. تحديد مبلغ مكافأة الحضور للمتصرفين. 8. تحديد مبلغ مكافأة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق بعنوان سنة 2009.

9. النظر في تقرير التصرف الخاص بمجمع شركة فسفاط قفصة لسنة 2009.

10. تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات الخاص بمجمع شركة فسفاط قفصة لسنة 2009.

11. المصادقة على القوائم المالية المجمعة لسنة 2009.

12. القرارات.

وطبقا للفصل 30 من العقد التأسيسي للشركة، تتركب الجلسة العامة العادية من جميع المساهمين الذين لهم 10 أسهم فأكثر غير أنه يمكن لمالكي مادون 10 أسهم أن يجتمعوا لتكوين هذا العدد من الأسهم وينوبوا أحدهم أو اي مساهم من بين من لهم العدد الكافي من الأسهم لتمثيلهم في هذه الجلسة.

توجد الوثائق المتعلقة بجدول الأأعمال المشار إليه أعلاه على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة.

مجلس الإدارة