إستدعاء للجلسات العامة : العادية والخارقة للعادة
شركة | التنمية | السياحية | والعقارية
"كوديت"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 1.851.520 دينار
مقرها الاجتماعي : 15 مكرر نهج غاندي - 1002 تونس
يدعو مجلس إدارة شركة التنمية السياحية والعقارية كوديت جميع السادة المساهمين في رأس مالها لحضور الجلسات العامة : العادية والخارقة للعادة التي ستنعقد تباعا يوم الأربعاء 30 جوان 2010 على الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا والثانية عشرة بالمقر الاجتماعي لمجمع تونس للتأمين الكائن ب 92، 94 شارع الهادي شاكر - 1002 تونس، للمداولة في جداول الأعمال التالية : الجلسة العامة العادية :
1. القراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2009.
2. قراءة تقرير مراقب الحسابات لسنة 2009.
3. المصادقة على القوائم المالية لسنة 2009.
4. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5. توزيع المرابيح لسنة المالية 2009.
6. تحديد قيمة منح الحضور.
7. تعيين أعضاء جدد لمجلس الإدارة وقبول إستقالة أعضاء لمجلس الإدارة.
8. مسائل مختلفة.
الجلسة العامة الخارقة للعادة :
- تنقيح القانون الأساسي للشركة.
توضع كافة الوثائق المتعلقة بهذه الجلسات علي ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي في حدود المدة القانونية.
عن مجلس الإدارة