استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة مصحة الوردة

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة مصحة الوردة

شركة خفية الاسم

رأس المال : 1.050.000 دينارا

المقر الاجتماعي : شارع خير الدين باشا – عمارة باشا سنتر – شقة أ2 – الطابق الأول – تونس 1073

الرقم الجبائي : 856948C/A/M/000 إن السادة المساهمين في الشركة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الإربعاء 23 جوان 2010 على الساعة الثامنة مساء ب5 نهج ابن حزم – حي الحدائق – 1002 تونس للنظر في جدول الأعمال التالي :

1- المصادقة على تأخر انعقاد الجمعية.

2- الفحص والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2008.

3- قراءة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات والمصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2008.

4- المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6- تسمية أعضاء مجلس الإدارة.

7- تعويض مراقب الحسابات.

8- منح نفوذ للقيام بالإجراءات.

9- مسائل مختلفة.