إستدعاء للجلسة العامة العادية (السنة المالية 2009)
البنك التونسي للتضامن
Banque Tunisienne de Solidarite شركة خفية الإسم
رأس مالها : 40 000 000 دينار
المقر الإجتماعي : 56 شارع محمد الخامس 1002 – تونس
الهاتف : 71 84 40 40
الفاكس : 71 84 55 37
إن السادة المساهمين في رأس مال البنك التونسي للتضامن مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 29 جوان 2010 على الساعة التاسعة صباحا بمدينة العلوم بقاعة Sciences et » « Actualités شارع 7 نوفمبر تونس قصد التداول في جدول الأعمال التالي :
1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2009.
2- الإطلاع على تقرير مراقبي الحسابات العام والخاص.
3- تخصيص نتائج السنة المالية 2009. 4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5- تحديد مبلغ مكافآت الحضور.
6- تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة. 7- المصادقة على تخصيص أتعاب إضافية لمراقب الحسابات.
8- المصادقة على تعيين مراقبي حسابات للبنك لسنوات 2012-2011-2010.
يمكن لكل مساهم يمتلك 10 أسهم من رأس المال على الأقل أن يحضر أعمال الجلسة العامة العادية بمجرد الاستظهار بما يثبت هويته شريطة أن يكون مرسما بدفتر البنك بخمسة أيام على الأقل قبل الموعد المقرر لعقد الإجتماع. كما يمكن للمساهم أن يوكل من ينوبه من بين المساهمين بواسطة توكيل
ص 4281خاص يجب تسليمه للبنك خمسة أيام على الأقل قبل الموعد المقرر لانعقاد الجلسة
العامة | العادية. | ويقع | الترسيم | بالمقر
الإجتماعي للبنك.
علما أنه يمكن للمساهمين المالكين لأقل من عشرة (10) أسهم أن يجتمعوا لبلوغ العدد اللازم من الأسهم وإنابة أحدهم لحضور أعمال الجلسة العامة العادية.
توضع الوثائق المعروضة على الجلسة العامة العادية على ذمة السادة المساهمين طيلة الآجال القانونية وذلك بالمقر الإجتماعي للبنك (وحدة التنظيم، الطابق الخامس).
مجلس الإدارة