محضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 22 أكتوبر 2009
شركة نزل ميرامار خ.إ
رأس مال : 9 480 000 دينارا
نهج نوفار، 8050 الحمامات
المعرف الجبائي : 022832 E/A/M 000 بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 22 أكتوبر 2009 والمسجل بالقباضة المالية الحمامات بتاريخ 1 ديسمبر 2009 تحت عدد 09805323 وصل عدد M092476 تقرر ما يلي :
- المصادقة على تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات للسنة المالية 2008.
- المصادقة على القوائم المالية الموقوفة في 31 ديسمبر 2008.
- المصادقة على الاتفاقات المبرمة في إطار الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. - تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تخصيص النتائج.
- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم لمدة ثلاث سنوات تنتهي بإنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية الموقوفة في 31 ديسمبر 2011. * السيد عمارة مراد مهني.
- السيدة آمنة خمسي حرم مهني.
- السيدة زينب مهني حرم ميلاد.
- السيدة شمس مهني حرم بوعوينة.
- تسمية السيد بسام شرف الدين كمراقب حسابات الشركة وذلك لمدة ثلاث سنوات تنتهي بإنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية الموقوفة في 31 ديسمبر 2011.
تم إيداع نسختين من محضر الجلسة ومن محضر إجتماع مجلس الإدارة بالمحكمة الإبتدائية بقرمبالية بتاريخ 3 جوان 2010 تحت عدد D201054894.