الشركة الأفريقية للدهن

الشركة الأفريقية للدهن

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 1.350.000 دينار

م.ص نهج الفيزياء ص.ب 2013/295 بن عروس

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 14 أفريل 2010 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس في 4 ماي 2010 تحت عدد 10805243 ووصل عدد 6792، حيث وقع إيداع نظيرين أصليين منه بالمحكمة الابتدائية ببن عروس في 14 ماي 2010 تحت عدد D21118397، تقرر ما يلي :

1. المصادقة على القوائم المالية المتعلقة بسنة 2009.

2. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

3. تعيين شركة Maghreb Private Equity Found II (Mauritius) PCC وشركة Maghreb Private Equity Found II Cyprus II) LP) والسيد عماد صمودة كأعضاء جدد بمجلس الإدارة.

4. المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

5. المصادقة على إحالة مجموع مساهمات الشركة لفائدة شركة أليانس اموبيليار.

6. المصادقة على إحالة العقار موضوع الرسم العقاري عدد 45527 تونس والمنشآت التابعة له لفائدة شركة آلياس اموبيليار.

7. المصادقة على استقالة السيد نزار المسدي كعضو بمجلس الإدارة.