البنك التجاري التونسي
التجاري بنك
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 168.750.000 دينارا
المقر الاجتماعي : 95 شارع الحرية تونس 1002
السجل التجاري عدد B140811997
بموجب محضر الجلسة العامة العادية المؤرخة في 4 جوان 2010 والمسجل باقباضة المالية بتونس بتاريخ 15 جوان 2010 تحت عدد
10803033 | وصل | عدد | M047407
والمودع لدى كتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 17 جوان 2010 تحت عدد B140811997، تقرر ما يلي :
- المصادقة على إتمام عملية الترفيع في رأس مال البنك والتحرير الكلي للأسهم والزيادة المتعلقة بها،
- المصادقة على تقرير التصرف وتقرير التصرف المجمع لمجلس الإدارة للسنة المحاسبية لسنة 2009،
- المصادقة على تقرير مراقبي الحسابات المتعلق بالاتفاقيات المنظمة المبرمة خلال السنة المحاسبية 2009،
- المصادقة على القوائم المالية الفردية والمجمعة للسنة المحاسبية إلى غاية 31 ديسمبر 2009 وتلاوة تقرير مراقبي الحسابات المتعلقة بها،
- المصادقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
- قبول استقالة أحد أعضاء مجلس الإدارة، * المصادقة على ترحيل النتيجة المحاسبية لسنة 2009 لامتصاص النتائج السلبية للسنوات المحاسبية المنقضية،
- المصادقة على تجديد المدة النيابية لمراقب الحسابات الثاني مكتب CNF،
- المصادقة على منحة الحضور السنوية لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة التدقيق.