العامة للتوزيع

العامة للتوزيع

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 7000000 دينار

4 شارع المنستير المنزه 7 أريانة

1) عملا بمحضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 30 مارس 2010 مسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات اللمكتب الأول تونس في 28 ماي 2010 تحت عدد 10806470 وصل عدد 8269 تقرر ما يلي :

• المصادقة على موازنة السنة المالية 2009. - المصادقة على الاتفاقات الداخلة في نطاق الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. - تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

• تخصيص النتائج.

• تجديد وكالة أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم لمدة ثلاث سنوات :

شركة المالية التونسية

شركة خياطة رأس الجبل

السيد عبدالقادر الصغير

السيد الهادي الجيلاني

السيدة فاطمة الجوادي

السيد محمد الهاشمي الجيلاني

السيد هشام بورورو

شركة الاستثمار المالي "سيكاف".

• تجديد مهام شركة التنظيم والمراجعة وفن الحسابات كمراقب حسابات للشركة لمدة ثلاث سنوات.

2) وعملا بمحضر مجلس الإدارة بتاريخ 30 مارس 2010 مسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس في 28 ماي 2010 تحت عدد 10806468 وصل عدد 8267 تقرر ما يلي :

• تجديد مهام السيد الهادي الجيلاني كرئيسا مديرا عاما للشركة وذلك لكامل مدة عضويته بمجلس الإدارة مع منحه أوسع النفوذ لتسيير الشركة.

• تجديد مهام السيد محمد الهاشمي الجيلاني كمديرا عاما مساعدا للشركة وذلك لكامل مدة عضويته بمجلس الإدارة مع منحه أوسع النفوذ لتسيير الشركة.

3) وعملا بمحضر الجلسة العامة الخارقة للعادة بتاريخ 15 أفريل 2010 مسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس في 28 ماي 2010 تحت عدد 10706473 وصل عدد 8267 تقرر ما يلي :

• نقل المقر الاجتماعي للشركة إلى 4 شارع المنستير المنزه 7 أريانة.

• تنقيح الفصل 5 من القانون الأساسي.

أودع نظيران من هذه المحاضر بكتابة المحكمة الابتدائية بأريانهة في 19 جوان 2010 تحت عدد D1438603.