استدعاء الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الغير العادية
الشركة التونسية للاستثمار والتمويل – كوتيف سيكار
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 6 000 000 دينار
المقر الاجتماعي : شارع الحبيب ثامر عدد 12 – تونس
السجل التجاري : B197121996
الرقم الجبائي : 578592T/A/M/000 إن السادة مساهمي الشركة التونسية للاستثمار والتمويل – كوتيف سيكار، مدعوون لحضور اجتماعي الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الغير العادية المزمع عقدهما يوم الاثنين 26 جويلية 2010 وعلى التوالي على الساعة العاشرة والساعة الحادية عشر صباحا بمقر الشركة الكائن بشارع الحبيب ثامر عدد 12 تونس 1069 وذلك للنظر في جدول الأعمال التالية :
1- جدول أعمال الجلسة العامة العادية : - تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول تصرف الشركة خلال السنة المالية 2009.
- تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات حول السنة المالية 2009.
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول تصرف الشركة خلال السنة المالية 2009. - المصادقة على الوثائق المالية المتعلقة بالسنة المالية 2009.
- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- توظيف النتائج.
- تجديد وكالة أعضاء مجلس الإدارة.
- منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
2- جدول أعمال الجلسة العامة الغير العادية :
- الترفيع في رأس مال الشركة.
- حذف حق الأفضلية في الاكتتاب.
- تغيير الفصل السادس من القانون الأساسي.
- منح نفوذ للقيام بالإجراءات
عن مجلس الإدارة