إستدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة
شركة مكتب التجارب والمراقبة والتحاليل "باكا"
Bureau D’essais De Contrôles Et D’analyses
B E C A
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 600 000 دينار
مقرها الاجتماعي : طريق المهدية كلم 1 صفاقس
السجل التجاري : B131342000
المعرف الجبائي : 718734V
إن مساهمي شركة مكتب التجارب والمراقبة والتحاليل "باكا" مدعوون للحضور يوم
الخميس | 22 | جويلية | 2010 | بالمقر
الاجتماعي للشركة وذلك للمشاركة :
I في الجلسة العامة السنوية التي ستنعقد على الساعة العاشرة صباحا للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1) المصادقة على انعقاد الجلسة العامة بعد الآجال القانونية،
2) قراءة تقريري التصرف المتعلقة بالسنة المالية 2009،
3) قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات،
4) المصادقة على تقرير التصرف للسنة المالية 2009،
5) المصادقة على القوائم المالية لسنة 2009،
6) تخصيص نتائج السنة المالية 2009، 7) المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية،
8) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام.
9) مسائل مختلفة.
10) منح النفوذ للقيام بالإجراءات.
ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي تقرير التصرف والقوائم المالية لسنة 2009 ونص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة وقائمة في الكفالات والضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة
وتقريري | مراقب | الحسابات | وقائمة
المساهمين.
II في الجلسة عامة خارقة للعادة التي ستنعقد على الساعة منتصف النهار للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1) الترفيع في رأس المال بدمج الحساب الخاص للاستثمار،
2) تنقيح الفصل السادس من القانون الأساسي،
3) منح النفوذ للقيام بالإجراءات.
ويقع قبول المساهمين في الجلسة بمجرد إثبات هويتهم ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضي من طرف الموكل والوكيل.
عن مجلس الإدارة
الرئيس المدير العام