النيابة الدولية
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 300 000د
2 مكرر، نهج خزنة الماء - تونس
1/- عملا بمحضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 25 مارس 2010 مسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول – تونس في 13 أفريل 2010 تحت عدد 10804123، وصل عدد 5494، تقرر ما يلي :
- المصادقة على موازنة السنة المالية 2009. - المصادقة على الإتفاقات الداخلة في نطاق الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. - تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تخصيص النتائج.
- تجديد وكالة أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم لمدة ثلاث سنوات :
- السيد الهادي الجيلاني.
- السيد عبد القادر الصغير.
- المالية التونسية.
- تجديد مهام شركة التنظيم والمراجعة وفن الحسابات كمراقب حسابات للشركة لمدة ثلاث سنوات.
2/- وعملا بمحضر مجلس الإدارة بتاريخ 25 مارس 2010 مسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول – تونس في 13 أفريل 2010 تحت عدد 10804125، وصل عدد 5496، تقرر ما يلي :
- تجديد مهام السيد الهادي الجيلاني كرئيس لمجلس الإدارة وذلك لكامل مدة عضويته به. - تجديد مهام السيد عبد القادر الصغير كمدير عام للشركة وذلك لكامل مدة عضويته بمجلس الإدارة.
أودع نظيران من هذين المحضرين بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 8 جويلية 2010 تحت عدد D24433497