استدعاء — شركة التنمية الفلاحية (أقريستارز)

استدعاء

شركة التنمية الفلاحية (أقريستارز)

خفية الاسم

رأس مالها : 1.200.000 دينار

المقر : عمارة البدر نهج بحيرة ملاران ضفاف البحيرة 1053 تونس

إن السادة المساهمين في شركة "أقريستارز" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية وغير العادية وذلك يوم 28 جويلية 2010 على التوالي على الساعة الثانية عشرة والساعة والواحدة ظهرا بالمقر الاجتماعي للشركة بعمارة البدر نهج بحيرة ملاران ضفاف البحيرة – 1053 تونس للتداول في جدول الأعمال التالي :

جلسة الجمعية العامة العادية :

1) الموافقة على انعقاد الجلسة العامة في موعد متأخر عن موعدها القانوني.

2) تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط سنتي 2008 و2009 والمصادقة المحتملة عليه.

3) تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بسنتي 2008 و2009.

4) فحص القوائم المالية المثبتة في 31 ديسمبر 2008 و 31 ديسمبر 2009 والمصادقة المحتملة عليها.

5) المصادقة على اتفاقات تدخل في إطار الفصل 200 والفصول التي تليه وكذلك الفصل 475 من مجلة الشركات التجارية. 6) تبويب النتائج.

7) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

8) تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

9) قبول مساهمين جدد.

10) تفويض للقيام بالإجراءات القانونية. 11) مسائل مختلفة.

جلسة الجمعية العامة غير العادية :

1) التخفيض في رأس مال الشركة.

2) الترفيع في راس مال الشركة.

3) تخلي المساهمين الحاليين عن حقهم في الاكتتاب في الترفيع في رأس مال الشركة لفائدة المساهمين الجدد.

4) تحوير الفصل 6 وملائمة القانون الأساسي مع مفتضيات القانون عدد 2009 –

16 المؤرخ في 16 مارس 2009.

5) تفويض للقيام بالإجراءات القانونية.