استدعاء للحضور بالجلسة العامة العادية المقررة ليوم 30 جويلية 2010
"المعامل الآلية بالساحل"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 12 308 400 دينار
المقر الاجتماعي : شارع ابن خلدون 4018 سوسة
يدعو مجلس إدارة "شركة المعامل الآلية بالساحل" السادة المساهمين في رأس المال لحضور أشغال الجلسة العامة العادية المقرر عقدها يوم الجمعة 30 جويلية 2010 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة نهج ابن خلدون 4018 سوسة للتداول حول جدول الأعمال التالي :
3- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2009.
4- تخصيص نتائج تصرف 2009.
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6- المصادقة على الاتفاقيات موضوع الفصل 200 من المجلة الشركات التجارية.
7- تطبيق القواعد الخاصة بالفصول 192 و209 من مجلة الشركات التجارية.
8- تجديد مهام بعض أعضاء مجلس الإدارة. 9- تجديد مهام مراقب الحسابات.
10- تفويض للقيام بكامل الإجراءات.
يجوز لأصحاب الأسهم حضورالجلسة بذاتهم أو عن طريق الإنابة بموجب توكيل يقع إيداعه أو إرساله إلى المقر الاجتماعي للشركة قبل تاريخ انعقاد الجلسة بثلاثة أيام على الأقل.
عن مجلس الإدارة