استدعاء

استدعاء

شركة دار الضيافة للنزل – ش – خ – إ د ت عدد : B1137451997

م.ج : عدد 30432 N

نزل تروبيكانا – المنستير

تدعو شركة دار الضيافة للنزل مساهميها إلى حضور مداولات الجلستين (2) العامتين العاديتين وكذلك الجلسة العامة الخارقة للعادة المقرر انعقادها جميعا، يوم الجمعة الموافق للسادس (6) من شهر أوت (8) 2010 ابتداء من الساعة العاشرة (10) صباحا بنزل تروبيكانا بالمنستير وذلك للنظر في جداول الأعمال الآتي ذكرها :

الجلسة العامة العادية الأول :

1) تلاوة التقرير السنوي لمجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة خلال التصرف المبتدئ في 1 جانفي 2008 والمغلق في 31 ديسمبر من نفس السنة والمصادقة عليه عند الاقتضاء.

2) تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات المتعلق بتصرف 2008 المذكور أعلاه.

3) تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلق بالعمليات المنصوص عليها في الفصل عدد 200 وما تبعه من مجلة الشركات التجارية.

4) النظر في القوائم المالية لتصرف سنة 2008 والمصادقة عليها عند الاقتضاء.

5) توظيف النتائج.

6) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

7) توزيع بدل الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

8) مسائل مختلفة.

الجلسة العامة العادية الثانية :

1) تلاوة التقرير السنوي لمجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة خلال التصرف المبتدئ في 1 جانفي 2009 والمغلق في 31 ديسمبر من نفس السنة والمصادقة عليه عند الاقتضاء.

2) تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات المتعلق بتصرف 2009 المذكور أعلاه.

3) تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلق بالعمليات المنصوص عليها في الفصل عدد 2000 وما تبعه من مجلة الشركات التجارية.

4) النظر في القوائم المالية لتصرف سنة 2009 والمصادقة عليها عند الاقتضاء.

5) توظيف النتائج.

6) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

7) توزيع بدل الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

8) النظر في مسألة تمديد عقد الكراء بالوكالة الحرة لنزل تروبيكانا.

9) مسائل مختلفة.

الجلسة العامة الخارقة للعادة :

1) متابعة عملية لا مادية سندات شركة دار الضيافة للنزل.

2) إلغاء شهادات امتلاك الأسهم القديم.

3) إنشاء شهادات جديدة لامتلاك أسهم شركة دار الضيافة للنزل.

4) فتح حسابات للقيم المنقولة.

5) مسائل مختلفة.