الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس
" سوريتراس"
شركة | خفية | الاسم | رأس | مالها | :
1.197.000 دينارا
المقر الاجتماعي : طريق منزل شاكر كلم 0,5 نهج منى 3058 صفاقس
السجل التجاري : B112217-1997
بموجب محضر جلسة اجتماع الجلسة العامة العادية للشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس المنعقدة يوم الخميس 10 جوان 2010
والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بصفاقس في 25 جوان 2010 تحت عدد
M003852/10803654 | والمودع | منه
نظيرين بالمحكمة الابتدائية بصفاقس السجل التجاري يوم 3 جويلية 2010 تحت عدد D81237797 اتخذت القرارات الآتية التي تمت المصادقة عليها بالإجماع :
1- تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة خلال السنة المحاسبية 2009 والعمليات الواردة بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات والقوائم المالية المتعلقة بالسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2009 كما تم عرضها عليها، كما تصادق على جميع العمليات والإجراءات التي وردت بالحسابات أو الملخصة به.
2- تبرئ ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة إبراء تاما دون قيد أو شرط عن تصرفهم بالنسبة للسنة المحاسبية 2009.
3- تحويل النتيجة السلبية للسنة المحاسبية 2009 للشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس والمقدرة بقيمة 2.792.075,219 دينارا إلى حساب "النتائج المؤجلة"، كما يبينه الجدول التالي :
. مجموع خسائر التصرفات السابقة : 11.274.839,609 دينار
الخسائر الناجمة عن السنة المحاسبية 2009 : 2.792.075,219 دينار.
مجموع | الخسائر | المؤجلة | :
14.066.914,818 دينار.
4- تعيين السيد فرج علي عوضا عن السيد ساسي الهمامي، عضو بمجلس إدارة الشركة ممثل للدولة التونسية بالنسبة للفترة المتبقية من المدة المنصوص عليها بالقرار الرابع للجلسة العامة العادية لتصرف 2008 والمنعقدة بتاريخ 30 جوان 2009، وذلك اعتبارا من يوم 21 أوت 2009.
5 تعيين السيد كريم بوعوني عضو بمجلس الإدارة الشركة ممثل للدولة التونسية بالنسبة للفترة المتبقية من المدة المنصوص عليها بالقرار الرابع للجلسة العامة العادية لتصرف 2008 والمنعقدة بتاريخ 30 جوان 2009 وذلك إعتبارا من يوم 30 ديسمبر 2009. 6- تعيين أربعة أعضاء بمجلس إدارة الشركة ممثلين للمجلس الجهوي بصفاقس بالنسبة لفترة المتبقية من المدة المنصوص عليها بالقرار الرابع للجلسة العامة العادية لتصرف 2008 والمنعقدة بتاريخ 30 جوان 2009، السيدة والسادة:
- فاتن الحفيان
- محمد عبد الملك
- محمد الزعيبي
- عبد الجواد مغيث
وذلك اعتبارا من يوم 30 ديسمبر 2009. 7- تعيين مراقبين اثنين لحسابات الشركة لسنةات 2010 و2011 و2012 :
- مكتب ELF لصاحبه حسين الفقيه.
- مكتب GEM لصاحبه عبد الرزاق القابسي. عن مجلس الإدارة
الرئيس المدير العام