مداولات جلسة الجمعية العامة الاعتيادية ومجلس الإدارة
لشركة "برج خلف"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 1.000.000,000 د
المعرف الجبائي : 4758KAM000
السجل التجاري : B110781199
المقر الاجتماعي : شارع 7 نوفمبر 4039 سوسة
بمقتضى محضر جلسة الجمعية العامة الاعتيادية بتاريخ 20 جوان 2010 والمسجل بالقابضة المالية نهج الاستقلال بسوسة في 7 جويلية 2010 تحت عدد 10702408 أودع نظيرين منه لدى كتابة المحكمة الابتدائية بسوسة في 17 جويلية 2010 تحت عدد 91099596 وافقت الجمعية العامة بالاجماع على القرارات التالية :
1- المصادقة على : تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة للسنة المالية 2009، تقريري مراقب الحسابات، القوائم المالية وتخصيص نتائج لنفس السنة.
2- منح إبراء ذمة مجلس الإدارة عن تصرف سنة 2009.
3- المصادقة على العمليات والاتفاقيات المنصوصة عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
4- تجديد نيابة المتصرفين السيد بن محمد ادريس وهشام ادريس لمدة ثلاث سنوات وذلك إلى تاريخ موعد انعقاد الجلسة العامة الاعتيادية للسنة المالية 2012 طبق الفصل الثامن من القانون الأساسي للشركة.
يتضح من محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 20 جوان 2010 والمسجل بالقباضة المالية نهج الاستقلال بسوسة بتاريخ 7 جويلية 2010 تحت عدد 10702407 الذي أودع منه نظيرين لكتابة المحكمة الابتدائية بسوسة بتاريخ 17 جويلية 2010 تحت عدد 91099596 أنه وقع إعادة تسمية السيد محمد ادريس رئيسا مديرا عام للشركة لمدة نيابيه كعضو مجلس إدارة لثلاث سنوات إلى تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية التي تنظر في تصرف السنة المالية 2012 مع النفوذ نفسه للنيابة السابقة والمبينة بالفصل من
القانون الأساسي خاصة سحب جميع الطرود البريدية وقبض جميع الحوالات والصكوك البريدية.
مجلس الإدارة