بنك | تمويل | المؤسسات | الصغرى
والمتوسطة
لوائح الجلسة العامة العادية
28 جوان 2010
شركة خفية الإسم
رأس مالها: 100.000.000 دينارا
مقرها الاجتماعي: 34، نهج الهادي الكراي، المركز العمراني الشمالي، 1004 المنزه الرابع – تونس
مرسمة بالسجل التجاري لدى المحكمة
الابتدائية بوكالة النهوض بالصناعة تحت عدد B2410202005
معرف | جبائي | عدد | :
908910/A/A/M/000
بمقتضى محضر مداولات الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 28 جوان 2010، المسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس في 14 جويلية 2010، وصل عدد 10839، عدد التسجيل 10808722، والذي تم إيداع نظيرين منه بكتابة السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بوكالة النهوض بالصناعة بتونس بتاريخ 22 جويلية 2010 تحت عدد D242282005 تم :
القرار الأول:
إن الجلسة العامة العادية السنوية، بعد الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة والتقريرين العام والخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2009، تصادق على تقرير مجلس الإدارة وكذلك على القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2009.
تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع
القرار الثاني:
تصادق الجلسة العامة العادية على الإتفاقيات الخاضعة للترخيص المبرمة بين الشركة و كل من الرئيس المدير العام و المدير العام المساعد و الخاضعة لأحكام الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
و بناء على ذلك فقد أبرئت الجلسة العامة ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تاما دون قيد أو شرط بخصوص أعمال تسييرهم و إدارتهم للشركة خلال السنة المالية 2009.
تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع
القرار الثالث:
تصادق الجلسة العامة العادية على تخصيص نتيجة سنة 2009 بمبلغ 92.553,082 دينار كما يلي:
نتائج مؤجلة لسنة 2008 بعد التعديل المحاسبي : (287.971,012)
النتيجة الصافية للسنة المحاسبية 2009 : 92,553,082
ص 5305نتائج | مؤجلة | لسنة | 2009 | :
( 195.417,930)
تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع
القرار الرابع :
تصادق الجلسة العامة على تحديد مكافأة الحضور بمبلغ 5.000 دينار لكل عضو في مجلس الإدارة.
تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع
القرار الخامس :
تصادق الجلسة العامة على تسمية السيدة لمياء الزريبي عضوة ممثلة للدولة بمجلس إدارة البنك عوضا عن السيد نجيب البوسالمي و ذلك تبعا للمراسلة الصادرة عن السيد وزير المالية بتاريخ 20 نوفمبر 2009.
كما تصادق الجلسة العامة على تسمية السيد الصادق بجة عضوا ممثلا للدولة بمجلس إدارة البنك عوضا عن السيد محمد العقربي و ذلك بناءا على المراسلة الصادرة عن السيد وزير المالية بتاريخ 09 جوان 2010.
كما تصادق الجلسة العامة على تسمية السيد عبد اللطيف بوشرارة عضوا ممثلا للدولة بمجلس إدارة البنك عوضا عن السيد عبد العزيز الغابري بمقتضى مكتوب من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 9 ديسمبر 2009 ثم تسمية السيد المنصف حميدة عضوا ممثلا للدولة بمجلس إدارة البنك عوضا عن السيد عبد اللطيف بوشرارة و ذلك بناءا على المراسلة الصادرة عن السيد وزير التعليم العالي و البحث العلمي بتاريخ 17 جوان 2010.
تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع. القرار السادس:
تسمية مكتب " العامة للمراجعة والتصرف GEM" لصاحبه عبد الرزاق القابسي كمراقب حسابات ثان للفترة النيابية 2010 و2011 و 2012 وذلك عوضا عن "شركة المراجعة المالية والاستشارة".
تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع. القرار السابع:
تفوض الجلسة العامة العادية كل الصلاحيات لمن يحمل نسخة من هذا المحضر أو مضمونا منه للقيام بكل إيداع أو نشر كلما اقتضى الأمر ذلك.
تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.