شركة ب.س.ب

شركة ب.س.ب

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 6 696 000د

11 نهج كمال أتاتورك 1001 تونس

1 عملا بمحضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 8 جويلية 2010 مسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس في 12 جويلية 2010 تحت عدد

10808594 وص ل عدد 10687 تق رر ما يلي :

المصادقة على موازنة 2009.

المصادقة على الاتفاقات الداخلة في نطاق الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

تخصيص النتائج.

تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات أخرى وتعيين أعضاء جدد : السيدة حليمة بلخيرية.

السيد غالب بلخيرية.

السيد عارف بلخيرية.

السيد معز بلخيرية.

السيد اسكندر بلخيرية.

السيد ناصف بلخيرية.

السيد عادل بلخيرية.

السيدة ثريا بلخيرية أرملة بن هندة.

السيدة دنيا بلخيرية حرم بودقة.

تسمية السيد بسام شرف الدين مراقب حسابات للشركة لمدة ثلاث سنوات.

الموافقة على الإحالة الأسهم بين المساهمين.

وعملا بمحضر اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 8 جويلية 201 مسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس في 12 جويلية 2010 تحت عدد 10808593 وصل عدد 10686 تقرر ما يلي :

تعيين السيد عارف بلخيرية رئيس مدير للشركة عام للشركة لمدة مهامه كعضو بمجلس الإدارة.

تعيين السيد غالب بلخيرية مدير عام مساعد للشركة لمدة مهامه كعضو بمجلس الإدارة.

تعيين السيدين معز بالخيرية وناصف بلخيرية مديران عامان وستحدد صلاحياتهما عند الاجتماع المقبل لمجلس الإدارة.

أودع نظيران من هذين المحضرين لدى كتابة المحكم الابتدائية بتونس في 3 أوت 2010 تحت عدد D11401497.