شركة مادسوفت

شركة مادسوفت

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 1.050.000 دينار

المقر الإجتماعي : نهج بحيرة أناسي عمارة أستري ضفاف البحيرة تونس

المعرف الجبائي : 0645229D

1) بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 11 جوان 2009 المسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس في 4 ماي 2010، تسجيل عدد 10805261 وصل عدد 6814، أودع نظيرين منه بكتابة المحكمة الإبتدائية بتونس في 20 جويلية 2010 تحت عدد D201063563 تقرر ما يلي :

• المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لتصرف سنة 2008.

• المصادقة على تقريري مراقب الحسابات للسنة المالية 2008.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم خلال سنة 2008.

• تعيين الشركة المتوسطية للخدمات الجوية ماس كعضو جديد بمجلس الإدارة وكذلك تجديد عضوية بقية الأعضاء لمدة ثلاث سنوات بداية من 2009.

• تجديد مهام مراقب الحسابات لثلاث سنوات 2009 – 2010 – 2011.

• تأجيل توزيع المرابيح لسنة 2008.

2) بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 11 جوان 2009 المسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس في 4 ماي 2010، تسجيل عدد 10805265 وصل عدد 6818، أودع نظيرين منه بكتابة المحكمة الإبتدائية بتونس في 20 جويلية 2010 تحت عدد D201063563 تقرر ما يلي :

• تحيين القانون الأساسي.

• استمرارية نشاط الشركة على ضوء أحكام الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية. 3) بمقتضى محضر جلسة مجلس الإدارة المنعقدة في 19 جوان 2009 المسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس في 6 ماي 2010، تسجيل عدد 10805388 وصل عدد 6971، أودع نظيرين منه بكتابة المحكمة الإبتدائية بتونس في 20 جويلية 2010 تحت عدد D201063563 تقرر ما يلي :

• تجديد مهام السيد منذر بن عياد كرئيس مدير عام للشركة لمدة ثلاث سنوات.