محضر مداولات الجلسة العامة العادية المنعقدة في 30 جوان 2010
الشركة التونسية للمواد العازلة
ش خ إ
رأس مالها : 4 672.080دت
المقر الإجتماعي : نهج مصطفى صفر، عدد 10 – 1002 تونس البلفدير
السجل التجاري : B164561999
بموجب محضر مداولات الجلسة العامة العادية المجتمعة يوم 30 جوان 2010 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس في 2 جويلية 2010 تحت عدد 10808272 وصل عدد 10328 قررت الجلسة العامة ما يلي :
- المصادقة على تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات لسنة 2009.
- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2009.
- رصد المرابيح لسنة 2009 وتسوية المدخرات القانونية.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2009.
- المصادقة على توزيع منحة الحضور لسنة 2009 على أعضاء المجلس.
- تجديد مهام كل أعضاء مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات.
- تجديد مهمة مراقب الحسابات شركة "ف م ب ز ك ب م ج تونس" لمدة 3 سنوات.
وقع إيداع نظيرين من هذا المحضر في 28 جويلية 2010 لدى كتابة المحكمة الإبتدائية بتونس تحت عدد D1658396.
عن مجلس الإدارة