مداولات جلسة الجمعية العامة الاعتيادية ومجلس الإدارة
لشركة تربية الدواجن بالساحل
شركة خفية الاسم
رأسمالها : 60.000.000
المعرف الجبائي : 4671D/P/M/000
السجل التجاري : B115881997
المقر الاجتماعي : طريق تونس 4051 سوسة
1 بمقتضى محضر جلسة الجمعية العامة الاعتيادية بتاريخ 6 جوان 2010 والمسجل بالقباضة المالية نهج الاستقلال بسوسة في 7 جويلية 2010 تحت عدد 10702410 أودع نظيرين منه لدى كتابة المحكمة الابتدائية بسوسة في 7 أوت 2010 تحت عدد 9160897.
وافقت الجمعية العامة بالإجماع على القرارات التالية :
1 المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة للسنة المالية 2009 تقريري مراقب الحسابات، القوائم المالية وتخصيص نتائج لنفس السنة.
2 منح إبراء ذمة مجلس الإدارة عن تصرف سنة 2009.
3 المصادقة على العمليات والاتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
4 تجديد نيابة المتصرفين السيدين بوراوي التركي وعبد الحميد دويك والسيدة سامية نجاح إدريس ثلاث سنوات وذلك إلى تاريخ موعد انعقاد الجلسة العامة الاعتيادية للسنة المالية 2012 طبق الفصل الثامن من القانون الأساسي للشركة.
II يتضح من محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 6 جوان 2010 والمسجل بالقباضة المالية نهج الاستقلال بسوسة بتاريخ 21 جويلية 2010 تحت عدد 10702592 والذي أودع منه نظيرين لكتابة المحكمة الابتدائية بسوسة بتاريخ 7 أوت 2010 تحت عدد 9160897 أنه وقع إعادة تسمية السيد بوراوي التركي رئيسا مديرا عاما للشركة لمدة نيابته كعضو مجلس إدارة لثلاث سنوات إلى تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية التي تنظر في تصرف السنة المالية 2012 مع النفوذ نفسه للنيابة السابقة والمبنية بالفصل من القانون الأساسي خاصة سحب جميع الطرود البريدية وقبض جميع الحوالات والصكوك البريدية كما تم تعيين السيدة مريم ادريس حرم قرناوي مديرا عاما مساعدا للشركة.
مجلس الإدارة