استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة
شركة الإحاطة والتصرف لصناديق الأفراق SAGES Capital S.A.
رأس مالها : 450.000 دينار
مقرها : عمارة ماك كروان نهج بحيرة ليمان ضفاف البحيرة 1053 تونس
المعرف | الجبائي | :
961710/W/A/M/000
إن المساهمين في رأس مال شركة الإحاطة والتصرف لصناديق الإفراق مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والخارقة للعادة التي ستنعقد يوم 15 أكتوبر 2010 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الجديد للشركة الكائن بعمارة ملكة الطابق الأول، شقة B4-B5-B6 حدائق البحيرة، 1053 تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال الآتي :
- قراءة القوائم المالية لسنة 2009.
- قراءة تقرير مجلس الإدارة.
- قراءة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات على القوائم المالية لسنة 2009. - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2009. - المصادقة على تقرير نشاط الشركة لسنة 2009.
- توظيف النتائج.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- المصادقة على إحالة الأسهم.
- الترفيع في رأس مال الشركة.
- قبول استقالة بعض أعضاء مجلس الإدارة. - تسمية أعضاء مجلس الإدارة.
- مسائل مختلفة.
مجلس الإدارة