إستدعاء لجلسة عامة خارقة للعادة
الشركة السياحية مرفأ الأمير
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 12.016.000 دينار
المقر الإجتماعي : شقة عدد 4 عمارة عدد 4 نهج مالي تونس
معرفها الجبائي : 510785J/A/M/000 سجلها التجاري : B164201996
إن المساهمين في رأس مال الشركة السياحية مرفأ الأمير مدعوون لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة المعينة ليوم 13 نوفمبر 2010 على الساعة العاشرة صباحا بمبنى ستكار الطريق الوطنية رقم 1 وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
- المصادقة على شكل وآجال الإستدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة.
- تلاوة تقرير مجلس الإدارة.
- الترفيع في رأس مال الشركة بمبلغ مليونين وأربعمائة وإثنان وثمانون ألفا وثمانمائة دينار (2.482.800,000د) وذلك بإصدار أربع وعشرون ألفا وثمانمائة وثمانية وعشرون (24.828) سهما جديدا تحرر نقدا طبقا لشروط وشكليات الإصدار.
- التنازل عن حق الأفضلية في الإكتتاب.
- تخصيص الزيادة لفائدة مساهمان في رأس المال.
- الترخيص لمجلس الإدارة في استكمال الإجراءات القانونية للزيادة في رأس المال طبقا لقرارات الجلسة العامة.
- تحيين العقد التأسيسي.
- منح تفويض لإستكمال الإجراءات القانونية.