إستدعاء للجلسة العامة العادية
شركة سيراب للإسمنت المصنع
SIREP PREF" SA"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 2 050 000 دينار
المقر الإجتماعي : بطريق قابس كلم 86 معتمدية الصخيرة ولاية صفاقس الطريق الرئيسية رقم 1 النقطة الكيلومترية عدد 355 الدفتر التجاري : B0827832007
المعرف الجبائي : 1001267 P
إن مساهمي شركة سيراب للإسمنت المصنع "برافا" مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 19 نوفمبر سنة 2010 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الإجتماعي للشركة وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1) المصادقة على التأخير في انعقاد الجلسة العامة.
2) قراءة تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2009.
3) قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات.
4) المصادقة على تقرير التصرف للسنة المالية 2009،
5) المصادقة على القوائم المالية لسنة 2009. 6) المصادقة على الإتفاقات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
7) الإعلام بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها الرئيس المدير العام.
8) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام.
9) تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
10) تجديد مهام مراقب الحسابات.
11) منح النفوذ للقيام بالإجراءات.
ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الإجتماعي تقرير التصرف لسنة 2009، والقوائم المالية لسنة 2009 ونص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة، وقائمة في الكفالات والضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة وتقريري مراقب الحسابات وقائمة المساهمين. ويقع قبول المساهين في الجلسة بمجرد إثبات هويتهم، ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضى من طرف الموكل والوكيل.
عن مجلس الإدارة
الرئيس