استدعاء للجلسة العامة السنوية — العالمية لتجديد الآليات الصناعية وتهيئة المساحات

استدعاء للجلسة العامة السنوية

العالمية لتجديد الآليات الصناعية وتهيئة المساحات

شركة خفية الاسم

رأس المال : 206.000 دينار تونسيا

مقرها الاجتماعي : طريق المطار كلم 13، الصغار، معتمدية عقارب، صفاقس

مسجلة بالسجل التجاري بصفاقس تحت عدد B0827552009

المعرف الجبائي : 1094310/L/A/M/000 مساهمو شركة العالمية للتجديد الآليات الصناعية وتهيئة المساحات مدعوون للحضور بالجلسة العامة السنوية التي ستنعقد يوم الإثنين 22 نوفمبر 2010 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي : 1) قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات.

2) المصادقة على تقرير التصرف للسنة المالية 2009.

3) المصادقة على القوائم المالية لسنة 2009.

4) إبراء ذمة مجلس الإدارة.

5) تخصيص نتائج السنة المالية 2009. 6) المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

7) مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة. 8) مسائل مختلفة.

9) منح نفوذ للقيام بالإجراءات.

ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة، تقرير التصرف لسنة 2009، القوائم المالية لسنة 2009، تقريري مراقب الحسابات وقائمة المساهمين.

ويقع قبول المساهمين في الجلسة بمجرد إثبات هويتهم ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضي من طرف الموكل والوكيل. رئيس مجلس الإدارة